Channel9.id – Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan banyak pegawai kementerian atau lembaga (K/L) yang membuat perusahaan cangkang untuk menimbun uang. Ia juga menyebut tak sedikit tindak pidana pencucian uang (TPPU) di berbagai institusi dan dibiarkan begitu saja. Namun, ia tak merinci berapa banyak pegawai K/L dan […]
Channel9.id – Jakarta. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkit soal temuan transaksi mencurigakan sebesar Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang sebelumnya ia ungkap. Mahfud menjelaskan bahwa angka itu terkait dengan pencucian uang. “Jadi tidak benar kalau kemudian isu berkembang di Kementerian Keuangan ada korupsi Rp 300 triliun. […]
Channel9.id – Jakarta. PPATK, kata Menkopolhukam Mahfud MD, telah melayangkan surat kepada KPK guna melacak harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo eks Pejabat Ditjen Pajak sejak tahun 2012. Harta Rafael sendiri menjadi sorotan berbagai pihak mulai dari masyarakat hingga KPK dan PPATK, pasca anaknya, Mario Dandy Satriyo, menganiaya David Ozora dengan sadis. “Terkait dengan ini tentu […]
Channel9.id – Jakarta. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya membantah dugaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang melaporkan adanya aliran dana ilegal mencapai Rp 240 triliun. Dalihnya, laporan itu hanya didasarkan pada perhitungan transaksi yang mencurigakan. “Artinya itu hanya aliran dana yang terbaca oleh sistem PPATK. Itu hanya analisa, bukan barang bukti,” kata Kuasa […]
Channel9.id – Jakarta. Polda Metro Jaya melacak alur transaksi pencucian uang yang diduga melibatkan Irjen Polisi TM pada 24 September dan tersangka AL alias Alex Bonpis saat menggelar reka adegan transaksi kasus narkoba di kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Kamis 26 Januari 2023. Kepala Unit V Sub Direktorat II Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Metro […]
Channel9.id – Jakarta. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyampaikan, banyak pelaku tindak pidana korupsi kini menggunakan instrumen seperti Bitcoin, criptocarensi, dan NFT sebagai alat pencucian uang. “Dahulu, ketika awal pendirian PPATK, modusnya adalah misal orang dapat tindak pidana korupsi kemudian dicuci di rekening dia sendiri. Kemudian sekarang menggunakan jalur fintech, […]
Channel9.id, Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan pembelian aset properti dianggap masyarakat paling banyak dijadikan tempat pencucian uang sepanjang 2018. Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan hal itu berdasarkan Indeks Persepsi Public (IPP) Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) pada 2018 yang telah dirilis PPATK. “Kejahatan pencucian uang yang […]
