Channel9.id – Jakarta. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir 256 rekening terkait pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut nilai mutasi di rekening Panji itu mencapai triliunan rupiah. “Mutasi rekeningnya,” kata Ivan, menjawab soal nilai transaksi rekening Panji Gumilang mencapai triliunan, saat dihubungi, Sabtu (8/7/2023). Keberadaan 256 rekening […]
Channel9.id – Jakarta. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir seluruh rekening pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang. Total rekening yang diblokir PPATK itu berjumlah 256 rekening. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana menyebut pemblokiran rekening itu dilakukan untuk memudahkan proses analisis keuangan Ponpes Al-Zaytun. “Iya (seluruh rekening diblokir), dalam rangka analisis yang sedang kami […]
Channel9.id – Jakarta. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menduga adanya penyimpangan sumber dana dalam rekening milik mantan Kabag Bin Ops Ditnarkoba Polda Sumut AKBP Achiruddin Hasibuan serta anaknya, Aditya Hasibuan. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengungkapkan nilai mutasi rekening Achiruddin dan anaknya itu mencapai puluhan miliar rupiah. Meski tidak menyebutkan persis angka mutasi tersebut, […]
Channel9.id – Jakarta. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir rekening mantan Kabag Bin Ops Ditnarkoba Polda Sumut AKBP Achiruddin Hasibuan serta anaknya, Aditya Hasibuan. Pemblokiran ini imbas penganiayaan yang dilakukan Aditya terhadap seorang mahasiswa pada Desember 2022 lalu. “Iya benar (diblokir),” kata Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah kepada awak media, Kamis (27/4/2023). […]
Channel9.id – Jakarta. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/3/2023). Berdasarkan penelusuran Channel9, Ivan masuk ke dalam Istana sekitar pukul 10.09 WIB. Pertemuan itu pun berlangsung selama sekitar satu jam. Ia nampak keluar dari Istana pukul 11.01 WIB. Ia langsung dihujani […]
Channel9.id – Jakarta. Dugaan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dibongkar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), malah kena semprot DPR RI. Dalam Rapat Komisi III DPR RI dengan PPATK, Selasa (21/3/2023), Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan menyoroti Menko Polhukam Mahfud MD dan PPATK yang […]
Channel9.id – Jakarta. Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan meminta klarifikasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait isu aliran dana kepada partai politik untuk biaya Pemilu 2024. Dikabarkan, aliran dana itu mencapai Rp1 triliun. Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan PPATK soal dugaan tindak pidana pencucian […]
Channel9.id – Jakarta. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memgungkapkan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun berasal dari 300 surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sejak 2009. Dari 300 surat itu, katanya, 65 surat berisi transaksi keuangan perusahaan atau badan atau perorangan yang tidak ada kaitan dengan pegawai Kementerian Keuangan. […]
Channel9.id-Jakarta. 1. Setelah sebelumnya menguak adanya transaksi mencurigakan sebesar 300 Triliun di Kementerian Keuangan dan meminta agar transaksi tersebut dilacak. 2. Kini Menkopolhukam Mahfud MD seperti mengungkap informasi terbaru bahwa transaksi 300 Triliun bukan Korupsi. Namun terkait dengan kegiatan pencucian uang. 3. Pencucian Uang ini kategorinya adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan 467 […]
Channel9.id – Jakarta. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir rekening milik mantan pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo beserta keluarganya. Setidaknya, ada 40 rekening yang sudah diblokir. “Iya (diblokir),” ucap Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat dikonfirmasi, Selasa (7/3/2023), dikutip dari detikcom. “Ada lebih 40-an rekening,” tambahnya. Ivan tidak merincikan terkait jumlah uang yang […]
