Channel9.id – Jakarta. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyampaikan, pihaknya memantau transaksi keluar – masuk dana dari luar negeri untuk bisnis narkotika. Dalam hal ini, Ivan menjelaskan, pelaku kerap melakukan transfer dana terkait narkoba ke pihak-pihak terkait yang ada di luar negeri melalui Bank. Beberapa pelaku berhasil mengelabui Bank untuk […]
Channel9.id – Jakarta. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyampaikan, pihaknya memantau aliran dana untuk bisnis narkotika dan terorisme. Terkait aliran dana untuk kasus narkotika, Ivan menyatakan, pelaku kerap melakukan transaksi uang ke luar negeri. Beberapa pelaku berhasil mengelabui Bank untuk melakukan transaksi tersebut dengan memalsukan keterangan. “Modusnya adalah para pelaku […]
Channel9.id – Jakarta. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyampaikan, banyak pelaku tindak pidana korupsi kini menggunakan instrumen seperti Bitcoin, criptocarensi, dan NFT sebagai alat pencucian uang. “Dahulu, ketika awal pendirian PPATK, modusnya adalah misal orang dapat tindak pidana korupsi kemudian dicuci di rekening dia sendiri. Kemudian sekarang menggunakan jalur fintech, […]
Channel9.id-Jakarta. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae mengungkapkan, sebanyak 5.000 laporan transaksi keuangan dari perbankan yang mencurigakan berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) selama 5 tahun terakhir. Dian mengatakan, dari laporan tersebut yang sudah dianalisis, terdapat 261 informasi yang sudah diteruskan kepada pemangku kepentingan terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan […]
Channel9.id, Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan pembelian aset properti dianggap masyarakat paling banyak dijadikan tempat pencucian uang sepanjang 2018. Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan hal itu berdasarkan Indeks Persepsi Public (IPP) Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) pada 2018 yang telah dirilis PPATK. “Kejahatan pencucian uang yang […]
