Channel9.id-Jakarta. 1. Setelah sebelumnya menguak adanya transaksi mencurigakan sebesar 300 Triliun di Kementerian Keuangan dan meminta agar transaksi tersebut dilacak. 2. Kini Menkopolhukam Mahfud MD seperti mengungkap informasi terbaru bahwa transaksi 300 Triliun bukan Korupsi. Namun terkait dengan kegiatan pencucian uang. 3. Pencucian Uang ini kategorinya adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan 467 […]
Channel9.id – Jakarta. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir rekening milik mantan pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo beserta keluarganya. Setidaknya, ada 40 rekening yang sudah diblokir. “Iya (diblokir),” ucap Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat dikonfirmasi, Selasa (7/3/2023), dikutip dari detikcom. “Ada lebih 40-an rekening,” tambahnya. Ivan tidak merincikan terkait jumlah uang yang […]
Channel9.id – Jakarta. PPAT terus berupaya membongkar rekebing para pegawai pajak yang mencurigakan, setelah Rafael Alun Trisambodo dan Eko Darmanto, kini menyasar para pegawai pajak lainnya. Kepada detik.com, pihak PPATK mengungkap adanya kejanggalan rekening para pegawai pajak. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membenarkan ada temuan beberapa pegawai pajak yang nilai asetnya janggal. Kata Ivan ada rekening […]
Channel9.id – Jakarta. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan bahwa konsultan pajak Rafael Alun Trisambodo telah melarikan diri ke luar negeri. Informasi itu disampaikan PPATK setelah adanya aduan dari masyarakat. “Ya kami mendengar pengaduan masyarakat mengenai hal tersebut (konsultan pajak melarikan diri ke luar negeri),” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana melalui pesan tertulis, Senin […]
Channel9.id – Jakarta. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap adanya indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo. PPATK mengungkap laporan aset Rafael telah dilakukan sejak lama sebelum kasus penganiayaan oleh anak Rafael, Mario Dandy Satrio, viral di media sosial. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, pihaknya menduga adanya peran pencuci […]
Channel9.id – Jakarta. PPATK, kata Menkopolhukam Mahfud MD, telah melayangkan surat kepada KPK guna melacak harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo eks Pejabat Ditjen Pajak sejak tahun 2012. Harta Rafael sendiri menjadi sorotan berbagai pihak mulai dari masyarakat hingga KPK dan PPATK, pasca anaknya, Mario Dandy Satriyo, menganiaya David Ozora dengan sadis. “Terkait dengan ini tentu […]
Channel9.id – Jakarta. Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) menemukan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap 12 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) selama periode 2020 sampai 2022. “PPATK sudah memiliki 21 hasil analisis atau informasi terkait 11 kasus terkait dengan korupsi, tak hanya Indosurya. Dan PPATK menemukan dalam periode 2020-2022 saja, itu ada 12 koperasi […]
Channel9.id – Jakarta. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya indikasi penyimpangan penggunaan anggaran kemanusiaan untuk kepentingan pendanaan terorisme. “Berdasarkan hasil analisis, diketahui adanya dugaan pendanaan terorisme melalui penyimpangan aktivitas pengumpulan dana donasi oleh yayasan yang berorientasi pada kegiatan sosial kemanusiaan, amal dan keagamaan,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja bersama Komisi […]
Channel9.id – Jakarta. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavanda menyatakan pihaknya telah menghentikan transaksi 121 rekening yang dimiliki oleh 46 pihak di 56 penyedia jasa keuangan terkait dugaan investasi ilegal dengan total nominal Rp353,98 miliar. “Dari jumlah tersebut, sebesar Rp99,11 miliar telah dilakukan pemblokiran oleh penyidik dari Bareskrim Polri dan jumlah […]
Channel9.id – Jakarta. Komisi III DPR mendukung usulan tambahan anggaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2022 sebesar Rp63,7 miliar. “Komisi III DPR mendukung usulan tambahan anggaran PPATK tahun 2022 sebesar Rp63,7 miliar dalam rangka meningkatkan kemampuan PPATK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme,” kata Wakil Ketua Komisi […]
