Hot Topic Hukum

Bareskrim Polri Blokir 147 Rekening Panji Gumilang Terkait TPPU

Channel9.id – Jakarta. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri umumkan pemblokiran 147 rekening Panji Gumilang terkait dugaan tindak pidana penucian uang. Dit Tipideksus Brigjen Whisnu Hermawan menyebut telah dilakukan pemblokiran terhadap 147 rekening dan penyitaan dokumen terkait Panji Gumilang. Hal ini ia sampaikan saat konferensi pers pada Rabu (20/09/2023). “Telah dilakukan pemblokiran […]

Hukum

Rafael Alun Libatkan Keluarga dalam TPPU, Ini Diungkap Jaksa di PN Tipikor Jakpus

Channel9.id – Jakarta. Nama keluarga Rafael Alun muncul di persidangan kasus pecucian uang. Mario Dandy, terdakwa kasus penganiayaan David Ozora, turut disebut. Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut bahwa Rafael melibatkan keluarganya dalam perkara pencucian uang. Rafael disebut membeli mobil Toyota Land Cruiser 200 VX-R pada 2020 yang di dilakukan bersama Mario. “Untuk menyamarkan transaksi tersebut, […]

Hot Topic Hukum

Bareskrim Periksa 2 Saksi di Kasus TPPU Panji Gumilang Hari Ini

Channel9.id – Jakarta. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri menjadwalkan melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Panji Gumilang. “Agenda Pemeriksaan saksi awal terkait Yayasan dengan inisial MA dan MS,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan kepada wartawan, Jakarta, Selasa […]

Hot Topic Hukum

Bareskrim Periksa Panji Gumilang di Kasus Dugaan TPPU Hari Ini

Channel9.id – Jakarta. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri tengah mengusut kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang. Panji Gumilang dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi pada hari ini, Senin (7/8/2023). Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan pemeriksaan dilakukan sekitar pukul […]

Hot Topic Hukum

Bakal Dimiskinkan, Hasbi Hasan Terancam Pasal TPPU di Kasus Suap Perkara MA

Channel9.id – Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melakukan penahanan terhadap Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Meskipun saat ini Hasbi dijerat dengan pasal suap, KPK tetap membuka peluang menjerat dia dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). “Kami KPK selalu menyertakan tindak pidana pencucian uang […]

Hot Topic Hukum

Babak Baru! Bareskrim Mulai Usut Dugaan TPPU Panji Gumilang

Channel9.id – Jakarta. Direktorat Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait hasil analisis rekening milik pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun Panji Gumilang. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan, pihaknya sudah mulai mendalami kasus dugaan tindak pidana […]

Hukum

Satgas TPPU Prioritaskan Bidik 18 Transaksi Mencurigakan, Nilainya Ratusan Triliun

Channel9.id – Jakarta. Satgas TPPU memprioritaskan membidik 18 laporan transaksi mencurigakan dari total 300 laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ketua Tim Pelaksana Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang Sugeng Purnomo menjelaskan 18 laporan transaksi mencurigakan itu menjadi prioritas pemeriksaan lantaran nilainya sangat signifikan. Dia mengatakan, Satgas TPPU memeriksa transaksi janggal di lingkungan Kementerian […]

Hot Topic Hukum

KPK Tetapkan Lukas Enembe Tersangka Pencucian Uang

Channel9.id – Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan ditetapkannya Lukas sebagai tersangka TPPU ini dilakukan setelah KPK menemukan bukti permulaan yang cukup. Ali menjelaskan, KPK awalnya hanya menetapkan Lukas sebagai tersangka dugaan suap […]

Nasional

52 Guru Besar Buat Petisi Dukung Gebrakan Mahfud MD, Tuntaskan TPPU Rp 349 Triliun

Channel9.id – Jakarta. Gebrakan Menkopolhukam Mahfud MD, mengungkap adanya dugaan tindak pidana pencucian uang Rp 349 T di Kemenkeu, mendapat dukungan dari 52 orang guru besar dari berbagai universitas tinggi di Indonesia. “Gerakan ini berkesinambungan untuk waktu yang panjang, ini bisa berkembang menjadi gerakan sosial yang mendorong perubahan,” kata Satrio Arismunandar, Doktor filsafat dari FIB […]