Channel9.id, Jakarta – Indonesia Working Group on Forest Finance (IWGFF) menilai kejahatan keuangan hijau atau Green Financial Crime (GFC), yang mencakup Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan lingkungan hidup dan sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Dampaknya meluas, merugikan hak hidup, hak sosial, ekonomi, serta kelestarian […]
KPK menyita 91 kendaraan bermotor berbagai jenis dari tangan Rita Widyasari, terpidana kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
Channel9.id – Jakarta. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri umumkan pemblokiran 147 rekening Panji Gumilang terkait dugaan tindak pidana penucian uang. Dit Tipideksus Brigjen Whisnu Hermawan menyebut telah dilakukan pemblokiran terhadap 147 rekening dan penyitaan dokumen terkait Panji Gumilang. Hal ini ia sampaikan saat konferensi pers pada Rabu (20/09/2023). “Telah dilakukan pemblokiran […]
Channel9.id – Jakarta. Nama keluarga Rafael Alun muncul di persidangan kasus pecucian uang. Mario Dandy, terdakwa kasus penganiayaan David Ozora, turut disebut. Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut bahwa Rafael melibatkan keluarganya dalam perkara pencucian uang. Rafael disebut membeli mobil Toyota Land Cruiser 200 VX-R pada 2020 yang di dilakukan bersama Mario. “Untuk menyamarkan transaksi tersebut, […]
Channel9.id – Jakarta. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri menjadwalkan melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Panji Gumilang. “Agenda Pemeriksaan saksi awal terkait Yayasan dengan inisial MA dan MS,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan kepada wartawan, Jakarta, Selasa […]
Channel9.id – Jakarta. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri tengah mengusut kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang. Panji Gumilang dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi pada hari ini, Senin (7/8/2023). Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan pemeriksaan dilakukan sekitar pukul […]
Channel9.id – Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melakukan penahanan terhadap Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Meskipun saat ini Hasbi dijerat dengan pasal suap, KPK tetap membuka peluang menjerat dia dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). “Kami KPK selalu menyertakan tindak pidana pencucian uang […]
Channel9.id – Jakarta. Direktorat Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait hasil analisis rekening milik pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun Panji Gumilang. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan, pihaknya sudah mulai mendalami kasus dugaan tindak pidana […]
Channel9.id – Jakarta. Satgas TPPU memprioritaskan membidik 18 laporan transaksi mencurigakan dari total 300 laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ketua Tim Pelaksana Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang Sugeng Purnomo menjelaskan 18 laporan transaksi mencurigakan itu menjadi prioritas pemeriksaan lantaran nilainya sangat signifikan. Dia mengatakan, Satgas TPPU memeriksa transaksi janggal di lingkungan Kementerian […]
Channel9.id – Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan ditetapkannya Lukas sebagai tersangka TPPU ini dilakukan setelah KPK menemukan bukti permulaan yang cukup. Ali menjelaskan, KPK awalnya hanya menetapkan Lukas sebagai tersangka dugaan suap […]
